DSI เผยความคืบหน้าคดีนอมินี ‘ไชน่า เรลเวย์’ 3 ผู้ถือหุ้นคนไทยเข้ามอบตัว ยืนยันไม่ได้ถือหุ้นแทนต่างชาติ พร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เบื้องต้นพบมีความเกี่ยวข้องกันเองในกลุ่ม ยังไม่ชัดโยงกลุ่มทุนจีน ขณะที่เงินทุนบริษัทกว่า 2,800 ล้านบาท เป็นเงินกู้จากรัฐวิสาหกิจจีน
พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เผยความคืบหน้าคดีนอมินี หลังผู้ต้องหา 3 รายซึ่งเป็นคนไทย เข้ามอบตัวตามหมายจับในข้อหากระทำผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยทั้งสามคนให้การปฏิเสธ ยืนยันไม่ใช่ตัวแทนถือหุ้นแทนต่างชาติ
เบื้องต้นพบว่าทั้งสามมีความรู้จักกันเองในแวดวงธุรกิจ ซึ่งประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น เครื่องแก้วและการค้าขาย โดยมีความเชื่อมโยงบางส่วนระหว่างบุคคลในกลุ่ม แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนหรือไม่ อยู่ระหว่างขยายผลและตรวจสอบเส้นทางเงิน
ด้านเงินหมุนเวียนในบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด ที่พบว่ามีกว่า 2,800 ล้านบาทนั้น เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากรัฐวิสาหกิจจีน ผ่านธนาคารต่างประเทศ เพื่อนำเข้ามาลงทุนในไทย
ส่วนกรณีเงินชำระค่าหุ้นโดยคนไทย 3 ราย รวมกว่า 20 ล้านบาท และเงินทุนเริ่มต้นจากฝั่งผู้ถือหุ้นจีนที่ขยับจาก 22 ล้านบาทเป็น 47 ล้านบาท ก็อยู่ระหว่างการไล่เส้นทางทางการเงิน ว่าเกี่ยวโยงกับบริษัทแม่ในจีนหรือมีที่มาอื่น
ทั้งนี้ พ.ต.ต.วรณัน ยืนยันว่าตรวจสอบแล้ว นายชวนหลิง จาง กรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว เป็นเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจจีนจริง โดยทั้ง 3 ผู้ต้องหามีพบทนายความส่วนตัวร่วมในกระบวนการสอบสวนด้วย
