เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ร่วมกันตรวจสอบร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง ตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 18 ราย ในบริษัทดิไอคอน กรุ๊ป โดยเฉพาะ 3 บอสดารา
ความคืบหน้าล่าสุดผลการตรวจสอบพบว่า นายกันต์ กันตถาวร หรือ บอสกันต์ มีเงินโอนจากบัญชีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป เข้าบัญชี จำนวน 33 ครั้ง รวมเป็นเงิน 79,482,686.80 บาท ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยรายละเอียดดังนี้
-ปี 2564 จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5,756,928.32 บาท
-ปี 2565 จำนวน 15 ครั้ง รวมเป็นเงิน 41,836,164.64 บาท
-ปี 2566 จำนวน 10 ครั้ง รวมเป็นเงิน 23,515,753.04 บาท
-ปี 2567 จำนวน 6 ครั้ง รวมเป็นเงิน 8,373,840.80 บาท
สำหรับ น.ส.พิชญา วัฒนามนตรี หรือ บอสมิน มีเงินโอนจากบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำนวน 9 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2566 – 2567 รวมเป็นเงิน 11,390,847.44 บาท รายละเอียดดังนี้
-ปี 2566 จำนวน 7 ครั้ง เป็นเงิน 8,548,024.34 บาท
-ปี 2567 จำนวนท2 ครั้ง เป็นเงิน 2,842,823.10 บาท
ขณะที่ นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ บอสแซม มีเงินโอนจากบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป เข้ามาจำนวน 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2566-2567 รวมเป็นเงิน 3,194,614.80 บาท รายละเอียดดังนี้
-ปี 2566 จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,861,391.48 บาท
-ปี 2567 จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 1,333,223.32 บาท