กองบังคับการปราบปราม (CIB) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. และคณะ ได้แถลงผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ชื่อ “ตี๋ใหญ่ 888” ซึ่งเป็นเครือข่ายพนันออนไลน์ขนาดใหญ่ในภูมิภาคอีสานใต้ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนจนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหากลับมาก่อเหตุซ้ำ หลังจากที่เคยโดนจับกุมในปี 2566 โดยที่เว็บไซต์ “ตี๋ใหญ่ 888” เปลี่ยนชื่อใหม่และเริ่มดำเนินการฟอกเงินผ่านธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับรายงานจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ ว่ามีการเปิดเว็บพนันออนไลน์ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเยาวชนและผู้มีรายได้น้อย ซึ่งหลายคนตกเป็นหนี้ สูญเสียทรัพย์สิน ครอบครัวแตกแยก และบางรายถึงขั้นคิดสั้น จากการติดการพนันออนไลน์ จึงทำให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลเพื่อตรวจสอบขบวนการทั้งหมด

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบและพบว่าเว็บพนัน “ตี๋ใหญ่ 888” ก่อตั้งขึ้นในปี 2565 โดยมีการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามจากเจ้าหน้าที่ หลังจากตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง 50 บัญชี พบว่าเงินหมุนเวียนในระยะเวลาประมาณ 2 ปี รวมกว่า 600 ล้านบาท โดยใช้บัญชีธนาคารในประเทศและ e-wallet ในการรับโอนเงิน ซึ่งมีการแยกกระจายเงินไปยัง “บัญชีม้า” ซึ่งมักเป็นเครือญาติหรือคนใกล้ชิด

การตรวจสอบพบว่าแต่ละบัญชีที่ถูกใช้ในการฟอกเงินมีการหมุนเวียนจำนวนมหาศาลในระยะเวลาอันสั้น แต่กลับไม่มีเงินคงเหลือในบัญชีเหล่านั้น รวมถึงธุรกิจที่กลุ่มผู้ต้องหาดำเนินการบังหน้าเพื่อฟอกเงิน เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริการเช่ารถ และปล่อยเงินกู้นอกระบบ ทั้งยังมีการใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐาน จึงได้ทำการขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาจำนวน 13 หมาย ซึ่งศาลได้พิจารณาอนุมัติให้ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนกว่า 80 นาย ได้สนธิกำลังเข้าทำการตรวจค้น 14 จุดในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และชลบุรี โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ครบถ้วนทั้งหมด 13 ราย รวมถึงเจ้าของเว็บพนัน และกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในขบวนการฟอกเงิน

ของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้ ได้แก่ รถยนต์จำนวน 23 คัน, เอกสารที่ดินจำนวน 49 รายการ, ของใช้แบรนด์เนมจำนวน 46 รายการ, ทองคำจำนวน 5 รายการ, อาวุธปืน 1 กระบอก, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 22 รายการ, สมุดบัญชีธนาคาร 30 เล่ม, บัตร ATM/เดบิต/เครดิต 29 ใบ และพยานหลักฐานอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท

จากการสอบถามผู้ต้องหาบางราย เจ้าของเว็บไซต์ยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ส่วนกลุ่มบัญชีม้าและบางคนในเครือข่ายยังคงให้การปฏิเสธ แต่เจ้าหน้าที่จะขยายผลและตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการทลายเครือข่ายพนันออนไลน์ที่สร้างความเสียหายระดับประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมุ่งมั่นที่จะดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและรื้อถอนอาณาจักรพนันออนไลน์นี้อย่างเด็ดขาด