ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม นายสมชายฯ ความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต และเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด”
.
สืบเนื่องจาก ในช่วงปี 2564 ได้มีแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบระบาดอย่างหนัก มีการส่ง SMS ทวงหนี้ประชาชนทั่วไปจำนวนมาก ซึ่งประชาชนหลายรายที่ได้รับ SMS ไม่เคยแม้กระทั่งโหลดแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบดังกล่าว แต่กลับได้รับ SMS ให้ชำระหนี้ทั้งที่ไม่เคยกู้มาก่อน บางรายได้รับ SMS แจ้งให้ชำระหนี้แทน โดยอ้างว่าประชาชนคนนั้นเป็นผู้ค้ำประกันให้กับบุคคลอื่น ทั้งๆ ที่เจ้าตัวไม่เคยรู้จักบุคคลดังกล่าวมาก่อน อีกทั้งยังมีการเรียกดอกเบี้ยสุดโหดกว่าร้อยละ 2,281.25 ต่อปี โดยแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบ ที่มีชื่อว่า “กาก้า (KAKA) และ กิโก้ (KIKO) ”
.
จากการสืบสวนของ ศปน.ตร. อย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มคนร้ายมีการปรับกลวิธี และ พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน ให้มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีการปิดบังอำพรางสถานที่ตั้ง รวมไปถึงมีการว่าจ้างผู้อื่นให้มาเปิดบัญชีเพื่อใช้ในการกระทำความผิด ภายในมีเงินหมุนเวียนในระบบ ไม่ต่ำกว่า 400 ล้านบาท ในช่วงเวลาเพียงแค่ 3 เดือนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการยักย้ายถ่ายโอนเงินอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ยากต่อการติดตามจับกุมของเจ้าหน้าที่ จึงรวบรวมพยานหลักฐาน กระทั่งขอศาลออกหมายจับผู้ที่ร่วมขบวนการได้ทุกรายจนถึงตัวนายทุนทั้งหมด 11 ราย และสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้จำนวน 10 ราย โดยอีก 1 รายอยู่ระหว่างการหลบหนีการจับกุม
.
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ดำเนินการสืบสวนจนทราบว่า นายสมชายฯ ผู้ต้องหารายนี้ และเป็น 1 ในขบวนการเงินกู้นอกระบบดังกล่าว มีหน้าที่เป็นผู้เปิดบัญชีม้าเพื่อใช้รับโอนเงินค่าดอกเบี้ยจากผู้กู้ และโอนผลประโยชน์ให้กลุ่มนายทุน โดยนายสมชายฯ ได้หลบหนีมาอยู่ที่ จ.อุบลราชธานี จึงเฝ้าติดตามตัว กระทั่งพบผู้ต้องหายืนอยู่บริเวณหน้าบ้านแห่งหนึ่ง ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี จึงได้นำกำลังเข้าไปแสดงหมายจับก่อนควบคุมตัว นำส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป